Центробанк выпустил рекомендации для банков по усилению контроля за операциями, целью которых является обход принятых российскими властями мер для прекращения оттока валюты за рубеж. Об этом сообщают «Ведомости», отмечая, что письмо ЦБ РФ подписано заместителем председателя Юрием Исаевым.
В документе кредитные организации просят тщательно следить за действиями юридических и физлиц. В частности, за нестандартным поведением граждан, к которому относятся выросшая активность переводов, изменение характера расходов.
Например, нехарактерный для частного потребления рост объёмов и однотипность операций по покупке товаров может свидетельствовать о закупках для последующей перепродажи, — заявляет Исаев.
Банк России также разрешает финансовым организациям блокировать подозрительные платежи, если в этом есть необходимость. Издание отмечает, что сведения о том, какие операции можно считать подозрительными, поступают в Росфинмониторинг. Всё это, как подчёркивается, необходимо для того, чтобы пресекать попытки россиян обходить введённые правила.
В начале марта ЦБ РФ решил ограничить ежемесячную сумму перевода средств за рубеж физлиц-резидентов в пользу родственников (супругов, родителей, детей, внуков, братьев и сестёр, бабушек и дедушек). Теперь переводить можно только до $5 тыс.
