Иностранца в Грузии обвиняют в мошенничестве на сотни миллионов долларов

Генпрокуратура Грузии сообщила, что совместно с американскими коллегами раскрыла дело об отмывании сотен миллионов долларов, полученных преступным путём.

Некий иностранец создал с товарищами в 2019 году международную инвестиционную платформу «Форсаж». По принципу финансовой пирамиды организация до 2022 года аккумулировала 340 миллионов долларов. Тогда платформа пропала, все деньги тоже.

Следствие установило, что один из основателей перечислил свою долю на счета в грузинские банки и купил недвижимость в столице. Сейчас арестованы квартиры в Ваке (престижный районе Тбилиси) общей площадью 590 квадратных метров.

В октябре Мещанский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест задержанного в Италии сына губернатора Красноярского края Артёма Усса по статье об отмывании денег. В отношении Усса избрана мера пресечения в виде заочного заключения под стражу, он также объявлен в международный розыск. Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» ч. 2 ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путём в составе организованной группы в особо крупном размере». Уссу грозит тюремное заключение до семи лет и штраф в размере 1 млн рублей.

В конце прошлой недели Артём Усс сломал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста, узнав о решении об экстрадиции в США.