USD

70.86

·

EUR

82.50

·

BTC

62,545.00

3 июн. 2018 / 14:23 Экономика Игорь Быкин

Кипрским банкам поручили закрыть счета офшорных компаний

Кипрским банкам поручили закрыть счета офшорных компаний

h-mat-img

Кипрские банки должны будут закрыть счета офшорных компаний по поручению местного Центробанка. Об этом партнер юридической компании Paragon Advice Group, специалист по налоговому праву Александр Захаров написал в своей колонке в Forbes.


  • Захаров предполагает, что к офшорным будут отнесены компании, зарегистрированные в Белизе, на Британских Виргинских и Сейшельских островах, а также других островных территориях Карибского бассейна.
  • Сообщается, что счета таких компаний кипрские банки начнут закрывать 4 июня.

  • Теперь кипрские банки смогут открывать счета иностранным компаниям в следующих случаях: компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, она должна иметь активы и должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.

Источники: РБК, Forbes


Ужесточение требований к счетам на Кипре:

  • Новые требования ввели после визита в страну представителей Минфина США.
  • В Russian Commercial Bank (RCB Bank) считают, что США таким образом стремятся «перекрыть каналы для криминальных денежных операций по всему миру, а также обеспечить режим выполнения американских санкций».

  • Ужесточения касаются не только российских клиентов кипрских банков.

  • По оценке финансовой компании «Альпари», это может затронуть около 150 тысяч квалифицированных счетов.

  • Ранее власти Кипра ужесточили требования к банковским счетам.








МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ