Кипрским банкам поручили закрыть счета офшорных компаний

Кипрские банки должны будут закрыть счета офшорных компаний по поручению местного Центробанка. Об этом партнер юридической компании Paragon Advice Group, специалист по налоговому праву Александр Захаров написал в своей колонке в Forbes.

  • Захаров предполагает, что к офшорным будут отнесены компании, зарегистрированные в Белизе, на Британских Виргинских и Сейшельских островах, а также других островных территориях Карибского бассейна.
  • Сообщается, что счета таких компаний кипрские банки начнут закрывать 4 июня.
  • Теперь кипрские банки смогут открывать счета иностранным компаниям в следующих случаях: компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, она должна иметь активы и должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.

Источники: РБК, Forbes

Ужесточение требований к счетам на Кипре:
  • Новые требования ввели после визита в страну представителей Минфина США.
  • В Russian Commercial Bank (RCB Bank) считают, что США таким образом стремятся «перекрыть каналы для криминальных денежных операций по всему миру, а также обеспечить режим выполнения американских санкций».
  • Ужесточения касаются не только российских клиентов кипрских банков.
  • По оценке финансовой компании «Альпари», это может затронуть около 150 тысяч квалифицированных счетов.
  • Ранее власти Кипра ужесточили требования к банковским счетам.
Сейчас читают