В странах Евразийского экономического союза (ЕвразЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через государственные границы. Новые правила касаются физических лиц, которые везут с собой крупные суммы средств.
При пересечении границы пассажиры обязаны декларировать перевозимые суммы денег, а также подтверждать легальность их происхождения, если сумма составляет более 100 тысяч долларов (или эквивалент).
Требование декларирования и подтверждения происхождения распространяется также на векселя, чеки и неименные ценные бумаги, предназначенные для обналичивания.
Подтвердить происхождение средств можно банковскими чеками о совершении операций или снятии средств со счета, а также документами о совершении сделок, если средства были получены в наследство, в дар или от продажи имущества.
Новые правила связаны с угрозой финансирования терроризма или легализации преступных доходов. В Евразийский экономический союз входят пять стран — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
