Президенту Swedbank пришлось уйти в отставку из-за «панамского досье»

Президента одного из крупнейших банков Швеции и Прибалтики - Swedbank - Биргитту Бонненсен заподозрили в том, что она нарушила законы об инсайдерской торговле и участвовала в отмывании денег. Бонненсен отправили в отставку.

Как сообщает Reuters, в середине марта шведские СМИ стали публиковать материалы о том, что старейший коммерческий банк страны Swedbank сотрудничал с десятками фирм в странах Балтии, которые были связаны с адвокатским бюро Mossack Fonseca. Бюро зарегистрировало офшоры, в которых прятали деньги знаменитости и политики со всего мира.

Руководители Swedbank ранее заявляли, что не имеют отношения к отмыванию денег.

Прокуратура заподозрила, что 15 крупнейших акционеров банка могли получить инсайдерскую информацию о том, что следствие выясняет, причастен ли Swedbank к отмыванию денег еще до того, как об этом стало известно публично.

  • Международный консорциум журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) 3 апреля 2016 года обнародовал отчет «панамское досье» об офшорных активах 12 действующих и бывших мировых лидеров, а также о 128 политиках и официальных лицах и 29 миллиардерах.
  • Документ составили после изучения 11,5 млн документов, полученных из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую помощь в регистрации компаний на офшорах.
  • Расследованием материалов больше года занимались члены ICIJ, немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung и многих мировых СМИ, в том числе российской «Новой газеты». В работе с полученными документами, которые охватывают период с 1977 года по конец 2015 года, участвовали более 370 журналистов из 76 стран мира.
  • В «панамском досье» нашли данные об офшорах близкого друга президента России Владимира Путина, виолончелиста Сергея Ролдугина. Выяснилось, что до 2015 года он владел компаниями с оборотом в несколько миллиардов долларов, которые совершали сомнительные сделки и получали деньги от российских миллиардеров.
  • После публикации досье в Исландии прошла массовая акция с требованием отставки премьер-министра Сигмюндюр Гюннлёйгссон, который оказался замешан в скандал. Через несколько дней он подал в отставку.
Сейчас читают