На Украине возбудили уголовное дело против российского олигарха Михаила Фридмана за нелегальный вывод средств из страны. Как сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале, руководитель Департамента стратегических расследований нацполиции Андрей Рубель подтвердил, что бизнесмену «вручили подозрение».
Для вывода средств применялось несколько схем, пояснил Врубель. Использовались выплата роялти за использование торговых знаков, оплата фиктивных сделок с офшорами и т.д. Девять человек подозреваются в исполнении нелегальных сделок. На активы Фридмана стоимостью 14,4 млрд гривен (36,6 млрд рублей) наложены аресты.
Бюро экономической безопасности Украины добавляет, что Фридмана подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму около 100 млн гривен в долларах и евро, а также в уклонении от уплаты налогов должностными лицами бывшего Альфа-Банка на 18 млн грн.
До и во время вооруженного конфликта Фридман с компаньонами отмывал и выводил активы с Украины еще на более чем 1 млрд гривен во избежание их конфискации. В начале июня были арестованы 738 объектов недвижимости: квартиры, торговые центры, земельные участки, жилые дома, которые находятся в собственности банка.
В июле 2023 года правительство Украины решило национализировать бывший украинский Альфа-Банк (теперь — Сенс-банк ) за 1 гривну. Банк принадлежал Фридману и Петру Авену.
Ранее сообщалось, что в санкционном списке США в августе 2023 года оказались акционеры Альфа-Банка и экс-члены совета директоров компании Пётр Авен и Михаил Фридман.
