Власти Болгарии пресекли схему вывода денег из Венесуэлы

Венесуэльская нефтяная компания PDVSA переводила миллионы евро на счет частного лица в болгарском банке. Это происходило в обход американских санкций, сообщили правоохранительные органы Болгарии.

По словам главного прокурора республики Сотира Цацарова, информацию о подозрительных транзакциях передало управление контртеррористической и финансовой разведки США при американском Минфине.

Деньги поступали на счета гражданина Болгарии, а оттуда переводились в другие страны.

Агентство по вопросам национальной безопасности Болгарии (DANS) решило проверить всю банковскую систему страны на возможные связи с Венесуэлой.

  • В конце января Минфин США ввел санкции против венесуэльской госкомпании PDVSA. Компания дает Венесуэле основной доход от торговли и выручку в валюте.
  • США требуют отставки президента Венесуэлы Николаса Мадуро — венесуэльская оппозиция, большинство стран Латинской Америки, многие страны ЕС считают, что этот пост он занял незаконно.
Противостояние в Венесуэле
  • 10 января Николас Мадуро во второй раз вступил в должность президента Венесуэлы после внеочередных выборов. Это спровоцировало массовые протесты по всей стране.
  • 15 января Национальная ассамблея (парламент) объявила Мадуро узурпатором и призвала другие страны заморозить банковские счета политика.
  • 23 января спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Такая возможность прописана в конституции Венесуэлы.
  • США одними из первых признали Гуайдо новым лидером Венесуэлы. Также его в этом качестве признают большинство стран Латинской Америки, Великобритания, Канада, полтора десятка государств ЕС.
  • Мадуро поддерживают Китай, Россия, Турция, Куба, а также некоторые другие страны.
  • Венесуэльская оппозиция требует создания переходного правительства и назначения новых свободных выборов.
  • СМИ сообщали, что 22 января в Каракас прибыли сотни бойцов российской ЧВК Вагнера для охраны Николаса Мадуро. Сам он на вопрос об охране российскими наемниками четырежды повторил, что не комментирует ситуацию.
  • В США назначили спецпредставителя по «восстановлению демократии в Венесуэле» и предоставили Гуайдо доступ к счетам республики в американских банках.
  • Минфин США ввел санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Она является основным источником поступлений в Венесуэлу иностранной валюты.
  • Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо покидать страну и заморозил его счета. Тот призвал ЕС ввести ограничения против правительства Мадуро.
  • Мадуро объявил о создании более 50 тысяч отрядов народного ополчения. Он пообещал, что к маю в республике будет насчитываться два миллиона ополченцев для защиты от «североамериканской империи».
Сейчас читают