Три бывших сотрудника банковской корпорации Credit Suisse Group AG — Эндрю Пирс, Сурджан Сингх и Детелин Субев — арестованы в Лондоне по запросу США.
Их обвиняют в сговоре с государственными компаниями в Мозамбике и участии в мошеннической схеме, по которой были похищены 2 млрд долларов.
Экс-банкиры «пытались поразить службу внутреннего контроля банка, действовали из личной выгоды и скрывали свою деятельность», говорится в обвинительном заключении федерального суда Нью-Йорка.
По словам неназванного американского чиновника, который сообщил Reuters об аресте бывших банкиров, все трое были отпущены под залог.
Пять дней назад — 29 декабря — попал под арест экс-министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг. Его задержали в международном аэропорту Йоханнесбурга при попытке вылететь в Дубай.
В 2013-2014 годах Мозамбик взял около 2 млрд долларов в кредит у Credit Suisse и банка ВТБ.
В заявке на заем говорилось, что деньги предназначены для покупки рыболовецких судов и систем защиты береговой линии.
Сделкой руководил Чанг. Кредитные средства поступили в республиканские госкомпании Ematum и ProIndicus, а также госфонд Mozambique Asset Management.
Уходя в 2015 году в отставку, Чанг утаил информацию о взятых Мозамбиком кредитах, и Международный валютный фонд узнал об этой задолженности только в 2016 году.
Преемник Чанга признал неспособность Мозамбика внести очередные платежи по кредитам, и в стране разразился дефолт.
После этого федеральные прокуроры в Нью-Йорке завели на Чанга уголовное дело о мошенничестве. В ноябре 2017 года к расследованию подключились ФБР и Минюст США, причем в дело о долговых обязательствах обернулось против ВТБ, Credit Suisse и банка BNP Paribas, которые кредитовали Мозамбик.
Чанг, экстрадиции которого добивается Вашингтон, отвергает все обвинения в свой адрес. Он предстанет перед судом в Йоханнесбурге 8 января.
