В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту незаконного оформления индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) и банковских карт гражданам России. По данным RTVI, получивших такие карты в последние два года россиян массово вызывают на допросы в полицию.
Как сообщают правоохранительные органы республики, в поле зрения следствия находятся несколько сотен россиян, получивших казахстанские карты в обход установленных правил. RTVI со ссылкой на свои источники утверждает, что в ближайшее время число охваченных следствием граждан РФ может вырасти в несколько раз.
Расследование связано с массовыми случаями дистанционного получения идентификационных номеров в период, когда такая практика была уже запрещена. По данным надзорных органов, только за последние два года ИИН были оформлены более чем 240 тысячам граждан РФ.
Интерес к казахстанским банковским продуктам среди россиян резко возрос после введения международных санкций, что создало повышенную нагрузку на финансовую систему Казахстана. Национальный банк республики еще в 2023 году анонсировал планы по ограничению выдачи карт нерезидентам, а в 2025 году инициировал масштабную проверку соблюдения кредитными организациями миграционного и банковского законодательства.
В настоящее время правоохранительные органы проводят допросы владельцев подозрительных счетов, а также проверяют причастность ряда казахстанских банков к возможным нарушениям. Официальные представители следствия воздерживаются от публичных комментариев, ссылаясь на secrecy предварительного расследования.
Известно, однако, что уже аннулированы тысячи ИИН, выданных с процедуральными нарушениями. Финансовые регуляторы подчеркивают, что легальное получение банковских продуктов иностранцами возможно исключительно при личном присутствии и соблюдении всех миграционных норм.
