ЦБ впервые опубликовал данные по сомнительным операциям
ЦБ впервые опубликовал данные по сомнительным операциям
Банк России впервые представил данные по сомнительным операциям - до сих пор регулятор делился этой информацией с участниками рынка в закрытом режиме. За 2017 год объем сомнительных операций банков и их клиентов составил 422 млрд рублей, из которых более 75% пришлось на обналичку.
«Она (оценка операций) подготовлена на основе данных Банка России о выявленных фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций,— отмечают в ЦБ.— Планируется, что подобная информация будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций».
Объем сомнительных операций в 2017 году составил 422 млрд рублей, из них 326 млрд рублей — это операции по обналичиванию, 96 млрд рублей — вывод средств за рубеж.
В ЦБ отметили, что в 2017 году за рубеж незаконно вывели почти в два раза меньше, чем в 2016 году, а обналичили - более чем в полтора раза.
В прошлом году деньги преимущественно обналичивали через счета и карты физлиц — 152 млрд рублей, и через выдачи на прочие цели и по платежным картам юрлиц - 135 млрд рублей.
Среди операций по выводу денег за рубеж в 2017 году преобладал аванс на импорт товаров — 23 млрд рублей, переводы по сделкам с услугами — 21 млрд рублей, и переводы по исполнительным документам через Федеральную службу судебных приставов —19 млрд рублей.
