Пять членов организованной преступной группы (ОПГ), выводившей за рубеж 2,5 миллиарда рублей по фиктивным документам, были задержаны. Об этом сообщила официальный представитель Следкома России Светлана Петренко.
«Установлены и задержаны пять участников данной организованной преступной группы. Ещё один фигурант объявлен в международный розыск. В отношении всех избраны меры пресечения», — заявила Петренко.
Обвинения предъявлены по статье о незаконной банковской деятельности. Следствие активно работает над выявлением других участников и обстоятельств преступления.
По данным СК, схема вывода денег включала использование подставных компаний и фальшивых контрактов, что позволяло переводить деньги за границу под видом оплаты услуг.
Ранее Инфо24 писало, что в Московской области 67-летняя уборщица отдала мошенникам выплату за гибель своего сына в зоне спецоперации. Она перечислила девять миллионов рублей.
