USD

71.24

·

EUR

82.73

·

BTC

60,681.20

5 июн. 2018 / 10:43 Экономика Игорь Быкин

Банкам придется сообщать о снятии наличных с иностранных карт

Банкам придется сообщать о снятии наличных с иностранных карт

h-mat-img

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила проект поправок к закону «О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Поправки уже согласованы с Минюстом, Минфином, МВД, Минсвязи, Генпрокуратурой, ФСБ, Федеральной таможенной службой и Центробанком.

Сейчас российские банки обязаны сообщать об операциях на сумму более 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью более чем на 3 млн рублей. После принятия поправок им придется отчитываться обо всех операциях по снятию в их банкоматах денег с карт иностранных банков — причем в течение трех дней.

Законопроект расширяет возможности Росфинмониторинга по контролю за банковскими операциями, связанными со странами из «зоны особого внимания». Список этих стран еще предстоит составить.

Предполагается, что поправки позволят «выявлять схемы финансирования террористов и экстремистов, а также решать другие задачи по обеспечению безопасности России», пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты считают, что в список стран из «зоны особого внимания» попадут в первую очередь те государства, где проявляют наибольшую активность террористические организации, — например, Афганистан или Ирак.

Источник: «Известия»





МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ