Центральный банк России заявил, что КИВИ банк систематически занимался легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. В среду, 21 февраля, кредитное учреждение лишили лицензии, говорится на сайте регулятора.
По данным ЦБ, в течение последнего года КИВИ банк предупреждали пять раз, в том числе дважды вводили в отношении него ограничения на проведение отдельных операций. В сообщении главного банка страны деятельность этого кредитного учреждения охарактеризовали «вовлечённостью в проведение высокорисковых операций», направленных на расчёты «между физическими лицами и теневым бизнесом». ЦБ перечисляет, что речь идёт о переводах в пользу криптообменников, онлайн-казино и букмекерских контор. Среди прочих претензий — случаи открытия банком КИВИ-кошельков без согласия физлиц использовать их персональные данные. Регулятор отмечает, что в ответ администрация финансового учреждения не приняла мер «для снижения рисков».
Информация о возможных нарушениях закона направлена в правоохранительные органы, говорится в заявлении ЦБ. Сейчас пополнение КИВИ-кошелька недоступно. На фоне происходящего расписки КИВИ банка в начале торгов на Мосбирже падают на 25 процентов.
КИВИ банк занимал 89-е место по величине активов в банковской системе РФ. В настоящее время в кредитную организацию назначена временная администрация из числа представителей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Ранее ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Консервативного коммерческого банка (ККБ), который является расчётным для платёжной системы WebMoney. В заявлении регулятора было указано, что сделать это пришлось из-за того, что ККБ нарушал федеральные и нормативные законы.
