Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) разработала законопроект, по которому ведомство сможет получить доступ к данным платежей Системы быстрых платежей (СБП) и Национальной системы платёжных карт «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.
«Законопроект направлен на организацию взаимодействия Росфинмониторинга с организацией, осуществляющей функции операционного центра при переводе денежных средств с использованием сервиса СБП Центробанка Российской Федерации и национальной системы платёжных карт», — говорится в публикации.
Предлагается внести поправки в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, принятие поправок позволит Росфинмониторингу быстрее проводить проверки переводов, совершаемых через СБП и систему «Мир».
«Предполагается, что поправки позволят повысить эффективность борьбы с отмыванием денег», — уточнил Груздев.
Напомним, что ведомство также самостоятельно ведёт перечень террористов и экстремистов. Те, кого служба включает в список, ограничиваются в возможности совершать банковские операции, а все их счета в России блокируются.
Ранее Росфинмониторинг исключил певца Шарлота (настоящее имя — Эдуард Шарлот) из реестра экстремистов и террористов. В 2024 году он был приговорён к пяти с половиной годам лишения свободы по нескольким уголовным статьям.
