СК возбудил уголовное дело об отмывании ФБК миллиарда рублей

Wikimedia

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, касающееся финансирования «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального.

Как сообщила Светлана Петренко, официальный представитель ведомства, из МВД поступили материалы о легализации фондом 1 млрд рублей. В связи с этим возбуждено дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к ФБК, включая сотрудников фонда, получили крупную сумму денег в рублях и валюте, которые были получены преступным путем. Причем этот факт был известен в ФБК.

Для отмывания денег та же сумма денег была внесена на расчетные счета нескольких банков через банкоматы в Москве.

«После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации», – заявила Петренко.

Следователи устанавливают личности всех соучастников и источники получения преступных средств.

В настоящий момент учредитель ФБК Алексей Навальный и директор фонда Иван Жданов отбывают административный арест; сотрудница фонда, юрист Любовь Соболь в субботу была задержана перед началом протестной акции в Москве.

Накануне о доследственной проверке МВД сообщал портал «Проект», из материала которого следует, что проверялись счета главы федерального штаба Навального Леонида Волкова, экс-директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина. Портал писал, что, предположительно, оборот по счетам Волкова составил 540 млн рублей, по счетам Рубанова – 215 млн рублей.

Сообщалось, что помимо отмывания денег сотрудников ФБК подозревают в уклонении от уплаты налогов за несколько лет. Волков заявил «Проекту», что «это полный бред». Рубанов уже является фигурантом уголовного дела по статье «Неисполнение решения суда» и объявлен в розыск.

Некоммерческий «Фонд борьбы с коррупцией» был зарегистрирован Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями. По сообщению фонда, он финансируется за счет пожертвований.

Новости партнеров