USD

73.74

·

EUR

83.24

·

BTC

47,452.80

18 июн. 2019 / 02:58 Экономика

Арбитраж по заявлению ЦБ ликвидировал банк «Аспект»

Арбитраж по заявлению ЦБ ликвидировал банк «Аспект»

h-mat-img

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о принудительной ликвидации АО «Акционерный банк «Аспект», сообщили РАПСИ в суде. Регулятор приказом от 12 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у этой кредитной организации.

Банк «Аспект» допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, сообщил ЦБ.

Кроме того, «банк проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам».

Банк был зарегистрирован в октябре 1990 года в Москве, акционерами выступили столичные предприятия и организации. В январе 2005 года банк «Аспект» стал участником системы страхования вкладов физических лиц.



Yandex Zen

Ещё больше интересного на нашем канале в Яндекс.Дзен





МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ