USD

53.32

·

EUR

55.96

·

BTC

21,393.00

27 дек. 2021 / 08:50 Экономика

ЦБ займётся борьбой с нелегальными онлайн-казино проверкой денежных переводов

Банк России разослал новые формы отчётности кредитным организациям для борьбы с нелегальными денежными переводами

h-mat-img

Финансовый регулятор займётся контролем денежных переводов между гражданами для борьбы с нелегальным бизнесом, онлайн-казино и другими сферами, где используются личные карты. Как сообщает РБК, Центробанк разослал соответствующие рекомендации кредитным организациям.

Издание отмечает, что рекомендации представляют собой новую форму отчётности, которая касается денежных переводов между физлицами. При этом в новой форме ЦБ будет запрашивать информацию о транзакциях от физлица к физлицу.

ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года, — сообщил представитель QIWI.

РБК пишет, что в отчёт будут включены также переводы со счёта на счёт, а также с электронного кошелька на электронный кошелек. Кроме того, новая отчётность коснётся платежей через Систему быстрых платежей.

Ранее Центробанк предложил изменить законодательство и упростить механизм возвращения денег гражданам, ставшим жертвами мошенников. Как предлагает регулятор, предпосылками для корректировки закона послужила наблюдаемая ныне картина с возвратом денежных средств пострадавшим от мошенников клиентам банков.



Yandex Zen

Добавьте Инфо24 в избранное в Яндекс.Новостях





МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ