Финмониторинг заказал разработку платформы для слежки за криптовалютными транзакциями

Чиновники Федеральной службы финансового мониторинга выбрали подрядчика для "работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина". Журналисты "РБК" нашли такие сведения на сайте госзакупок. Разрабатывать модуль будет компания RCO за 14,7 миллионов рублей.

RCO через цепочку фирм принадлежит "Сберу", выяснили корреспонденты.

В техническом задании контракта говорится, что нужно создать программный модуль, с помощью которого можно будет:

отслеживать цепочки перемещений цифровых финансовых активов;

вести базы данных криптовалютных кошельков, связанных с нелегальной деятельностью и финансированием терроризма;

"мониторить поведение участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составление профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности".

Год назад представители Росфинмониторинга сообщали о планах разработать систему анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта под названием "Прозрачный блокчейн".