«Известия» нашли у хозяина «Кэшбери» еще пять проблемных фирм
«Известия» нашли у хозяина «Кэшбери» еще пять проблемных фирм
Единственный владелец компании «Кэшбери» в деятельности которой Банк России усмотрел признаки финансовой пирамиды, имеет в собственности еще пять фирм, зарегистрированных в Ростовской области и испытывающих проблемы с уплатой налогов и возвратом долгов.
Гендиректором и единственным бенефициаром компании числится некто Роман Алексеев. Федеральная налоговая служба признала эту информацию недостоверной: в частности, указанные в документах данные о юридическом адресе не соответствуют действительности. Аналогичная ситуация — с другой фирмой Алексеева, ООО «Бет».
«Компании Алексеева объединяет одно: они находятся в высокой степени риска, и вероятность утраты ими платежеспособности довольно велика.», — пишут «Известия».
Газета, проанализировав данные системы «Спарк-Интерфакс», утверждает, что ООО «Кэшбери», которое было зарегистрировано в ноябре 2016 года в Ростове-на-Дону, не располагает существенными активами и имеет уставный капитал в размере всего 10 тысяч рублей.
Осенью Банк России объявил, что ООО «Микрофинансовая организация «Кэшбери» имеет признаки финансовой пирамиды — ведет агрессивную рекламную кампанию в соцсетях и СМИ, работает по принципам сетевого маркетинга (клиентам предлагают привести других клиентов, чтобы получить бонусы)
Система вкладов «Кэшбери» заморозила выдачу денег. Это очередная пирамида?
Компанию исключили из официального реестра микрофинансовых организаций.
«Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет», — говорилось в заявлении директора департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха.
В настоящее время материалы, собранные Центробанкам по деятельности ООО «Кэшбери», направлены в МВД и Генпрокуратуру.
Эксперты считают, что компания успела привлечь несколько десятков тысяч клиентов — и это делает ее одной из самых масштабных финансовых пирамид, которую ЦБ РФ выявил за последние годы.
11 октября «Кэшбери» приостановила работу до ноября, объясняя это техническими работами на своем сайте. В заявлении ее пресс-службы говорится, что клиенты получат компенсации за каждый день «заморозки» их активов.
«ВКонтакте» появилась группа пострадавших от ее деятельности, где уже насчитывается около 26 тысяч участников. Они жалуются на невыплату обещанных процентов по своим вкладам и отсутствие официальных договоров.
