В Майами задержан российский гражданин, основатель и владелец зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Bitzlato. Анатолий Легкодымов обвиняется в незаконном бизнесе по переводу денег, в том числе отмывании средств, сообщает Минюст США. Сегодня Легкодымов должен предстать перед федеральным судом в Бруклине.
Учреждения, торгующие криптовалютой, не выше закона, а их владельцы всегда в пределах нашей досягаемости. Как утверждается, Bitzlato продалась преступникам как биржа криптовалют без вопросов и в результате получила депозиты на сотни миллионов долларов. Ответчик теперь расплачивается за пагубную роль, которую его компания сыграла в экосистеме криптовалюты, — заявил прокурор США Бреон Пис.
Согласно поступившим в суд документам, Легкодымов — топ-менеджер и мажоритарный акционер Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи, работающей по всему миру. Здесь пользователи проходят «минимальную идентификацию» — «не требуются ни селфи, ни паспорт», многие пользователи регистрировались через подставных лиц.
Крупнейшим контрагентом Bitzlato в транзакциях с криптовалютой был Hydra Market, анонимный незаконный онлайн-рынок наркотиков, украденной финансовой информации, поддельных документов, удостоверяющих личность, и услуг по отмыванию денег, сообщает Минюст США.
В апреле прошлого года полиция Германии сообщила о закрытии крупнейшей русскоязычной даркнет-площадки Hydra. Полиции также удалось конфисковать 543 биткоина, что составляет более 23 миллионов евро. Правоохранители сообщили, что вели расследование деятельности площадки с августа 2021 года совместно с агентством по борьбе с киберпреступлениями и американскими властями.
