Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе Соединённых Штатов FinCen обнародовало отчёт о трансграничных транзакциях, которые совершали олигархи и чиновники из РФ в начале военной спецоперации и незадолго до неё. Было установлено, что с января по апрель прошлого года бизнесмены стали увеличивать переводы, а некоторые из них — переводить свои активы на детей и других родственников. Информацию из отчёта передаёт издание РБК.
Так, FinCen посчитало «подозрительными» переводы десятков миллиардов долларов. Они получили такую характеристику из-за того, что «в большинстве случаев источники средств в России неизвестны и могут быть связаны с коррупцией», заявили в агентстве.
В отчёте также говорится об одном из фигурантов списка отслеживаемых лиц. Он, как заявили в FinCen, значительно увеличил расходы по швейцарской кредитной карте в период с декабря по февраль прошедшего года. По предварительным данным, бизнесмен или чиновник потратил эти деньги на предметы роскоши и произведения искусства. Отмечается, что траты были совершены до начала боевых действий и введения антироссийских санкций.
Ряд крупных олигархов в начале СВО, как рассказали эксперты агентства, к тому же стали перечислять крупные суммы своим детям, которые проживают за границей. Эти средства тратились на приобретение недвижимости и предметов роскоши. Ребёнок одного из бизнесменов, проживающий в Штатах, например, получил в феврале 1 млн долларов.
Отмечается, что некоторые крупные предприниматели переводили свои активы на партнёров по бизнесу или родственников. Для этого они использовали подставные компании. В начале апреля, например, один из них направил свои активы бывшей супруге в США.
В конце декабря сообщалось, что российские граждане в третьем квартале 2022 года перевели на зарубежные депозиты рекордные 1,47 трлн рублей. Это практически в 26 раз больше, чем в подобный период прошлого года, когда за границу были переведены 57 млрд рублей.
